راهکارهای مبارزه با پولشویی
پولشویی / پولشویی - پیشگیری / پولشویی - پیجویی
پولشویی، تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع است. در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی به دست آمده است و به این طریق «پول شستهشده» وارد اقتصاد میشود. در بسیاری از سیستمهای قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روشهای دیگر تبهکاری مالی و تجارتی، تلفیق شده است. بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شدهاند. برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان «مبهم کردن منشأ منابع مالی» تعریف میکنند. در این کتاب ابتدا به بررسی حقوقی و جرمشناختی پولشویی پرداخته میشود. سپس فرآیند مبارزه با جرم پولشویی بررسی میگردد؛ در این مقال اسناد منطقهای و بینالمللی که در این زمینه تصویب شده، ارائه و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم مطرح کردهاند، تحلیل میشود. در هر دو بخش کتاب در مقام تطبیق و مقایسه، حقوق ایران نیز مورد توجه قرار میگیرد.