100 پرونده پولشویی
سازمانهای مالی - فساد / پولشویی / تقلب / جرایم بازرگانی - پیشگیری
کتاب حاضر مجموعهای است از 100 پرونده موفق در زمینه مبارزه با پولشویی، که توسط مراکز اطلاعات مالی در سراسر دنیا ارسال و گروه «اگمونت»، در راستای وظایف آموزشی خود، با بررسیهای کارشناسی، اقدام به گردآوری و تدوین آن نموده است. تأکید این اثر بر اقدامات بانکها، بیمهها، صرافیها و سایر مؤسسات مالی و ارتباط نظامیافته آنها با نهادهای نظارتی ازجمله مراکز اطلاعات مالی است. با توجه به اهمیت مبارزه با پولشویی در مبارزه با جرائم مالی و فساد، یکی از کمبودهای مهم جهت آموزش و آشنایی جامعه هدف ازجمله کارشناسان مالی، بانکداران، فقدان پروندههای موفق در زمینه مبارزه با پولشویی است.