سبد سفارش شما خالی است!

منظور از تطهیر مال (پولشویی)، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک است به‌طوری‌که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می‌گردد. مبارزه با پولشویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می‌شود، بنابراین بانک‌ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می‌شوند. در این کتاب پس از بیان تاریخچه پولشویی و تأثیر آن بر محیط اقتصادی و اجتماعی کشورها، انواع مکانیزم‌های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی معرفی و تأثیر آن بر پولشویی بررسی می‌شود.